Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı’nın (NCA) yürüttüğü "Operasyon Destabilise" kapsamında, iki büyük Rus kara para aklama ağı çökertildi. Bu operasyon sonucunda 84 kişi tutuklanırken, 20 milyon sterlin (24,2 milyon euro) nakit ve kripto para ele geçirildi.
Bu ağların, İrlanda'nın ABD tarafından yaptırım uygulanan Kinahan uyuşturucu çetesi gibi suç gruplarına kripto para sattığı, bu yolla daha fazla uyuşturucu ve silah temin etmelerine olanak sağladığı belirtildi.
Ağlar ayrıca, fidye yazılımı saldırılarıyla yasa dışı gelir elde eden Rus siber suçluların ve yaptırımlardan kaçmak isteyen Rus zenginlerinin yasa dışı yollarla Birleşik Krallık'ta mülk satın almasına yardımcı oldu.
Rus Elitler ve Organize Suç Bağlantıları
Operasyonda, Smart ve TGR adlı iki büyük kara para aklama ağı hedef alındı. TGR’nin başındaki Ukrayna doğumlu George Rossi ve yardımcısı Elena Chirkinyan, ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine alındı.
NCA Operasyon Direktörü Rob Jones, bu ağların milyar dolarlık yasa dışı işlemler yaptığını ve Rus elitlerle İngiltere'deki organize suç gruplarını birbirine bağlayan yapılar olduğunu vurguladı. "Bu operasyonla, yasa dışı fonları ekonomimize sızdıran Rusların meşruiyet zırhını kaldırdık," dedi.
Küresel İş Birliği ve Siyasi Tepkiler
Operasyona ABD, Fransa, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden kolluk kuvvetleri de katıldı. Birleşik Krallık Güvenlik Bakanı Dan Jarvis, bu operasyonun ekonomik suçlara karşı önemli bir adım olduğunu belirterek, "Birleşik Krallık ve müttefikleri, yasa dışı finansmanın ve bu finansmanın desteklediği suçların üzerine gitmeye devam edecek," dedi.
ABD Hazine Bakanlığı, operasyonla bağlantılı beş kişiye yaptırım uygularken, Birleşik Krallık hükümetine Transparency International tarafından gelen çağrılar dikkat çekti. Kuruluş, İngiliz Denizaşırı Bölgelerinde (BOT) kayıtlı paravan şirketlere odaklanılması gerektiğini vurguladı.
Şeffaflık ve Önlem Çabaları
Transparency International UK’nin analizine göre, şüpheli 5,9 milyar sterlin (7,1 milyar euro) değerinde para, BOT’larda kayıtlı şirketler aracılığıyla İngiltere'deki mülk alımlarında kullanıldı.
