EuroNews'in haberine göre, Finansal Davranış Otoritesi FCA, Coinbase'in (CBPL) bir yan kuruluşunu yüksek riskli müşterilere hizmet sunduğu için para cezasına çarptırdığını açıkladı.
Kripto ticaret platformunun İngiltere şubesi 3,5 milyon sterlinlik (4,16 milyon avro) bir darbe aldı ve küresel hisseler ABD piyasa öncesi ticaretinde %2'den fazla değer kaybetti.
CBPL, Ekim 2020'de FCA ile gönüllü bir anlaşma imzalayarak, düzenleyicinin yüksek riskli gördüğü yeni kullanıcıları kabul etmeyeceğini kabul etti.
FCA, bu anlaşmanın, “CBPL'nin mali suç kontrol çerçevesinin etkinliği” ile ilgili endişelerle ilgili olarak düzenleyici kurumla “önemli bir angajmanı” takip ettiğini söyledi.
Anlaşmaya rağmen, kripto firması 13.416 yüksek riskli müşteriyi kabul etti veya onlara hizmet verdi.
Birleşik Krallık gözlemcisi, bu kişilerin yaklaşık %31'inin yaklaşık 24,9 milyon $ (22,9 milyon €) yatırdığını söyledi.
Bu fonlar para çekmek ve ardından diğer Coinbase Grup kuruluşları aracılığıyla toplamda yaklaşık 226 milyon ABD Doları (208,30 milyon Avro) tutarında birden fazla kripto varlık işlemi gerçekleştirmek için kullanıldı.
FCA yaptığı açıklamada, “İhlaller, CBPL'nin VREQ'in [gönüllü anlaşma] etkili olmasını sağlamak için uygulamaya konulan kontrollerin tasarımı, test edilmesi, uygulanması ve izlenmesinde gerekli beceri, özen ve titizliğin gösterilmemesinin sonucuydu” dedi.
"Müsamaha Göstermeyeceğiz"
FCA'nın İcra ve Piyasa Gözetimi Ortak İcra Direktörü Therese Chambers, anlaşmanın ihlal edilmesinin “suçluların CBPL'yi suç gelirlerini aklamak için kullanma riskini artırdığını” da sözlerine ekledi.
“Piyasalarımızın bütünlüğünü tehlikeye atan bu tür bir gevşekliğe müsamaha göstermeyeceğiz” diye devam etti.
Coinbase yaptığı açıklamada, CBPL'nin “30 Ekim 2020 ile 1 Ekim 2023 arasında (gemideki müşterilerin %0,34'ünü temsil eden) yüksek riskli olarak sınıflandırılan bazı müşterileri istemeden gemiye aldığını” doğruladı.
Firma, “mevzuata uyum konusunda yüksek standartlara bağlı kaldığını ve bunun uyum ve diğer alanlar söz konusu olduğunda düzenleyicilerle ortaklık anlamına geldiğini” belirtti.
