İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 17 Eylül 2026’da Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali verilerin incelenmesini talep etti.
Yöneticilerin para ve kripto hareketleri incelenecek
Başsavcılık, dört şirket ve alt şirketlerinde görev yapan yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini istedi. Tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından itibaren yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Soruşturma kapsamında mali incelemenin 4 fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsadığı öğrenildi. İncelemeyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık aktarılıp aktarılmadığının tespit edilmesi amaçlanıyor.
Birinci derece yakınlar da incelemede
Başsavcılık, yöneticilerin kendi hesaplarındaki hareketlerin yanı sıra birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilebilecek mali işlemlerin de ortaya çıkarılmasını istiyor. Böylece olası para ve kripto varlık transferlerinin doğrudan veya yakınlar üzerinden yapılıp yapılmadığı mali veriler üzerinden incelenecek.
Tüm para giriş-çıkışları istendi
MASAK’tan ayrıca söz konusu yöneticilere ait tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak gönderilmesi talep edildi. Başsavcılığın yazısında incelemenin ivedilikle tamamlanması istenirken, soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu da belirtildi.
2026/149004 numaralı dosya üzerinden sürdürülen soruşturmada, MASAK’tan gelecek verilerin şirket yöneticileri ve inceleme kapsamındaki kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki mali hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla değerlendirileceği öğrenildi.
