Gerçek Gündem'de yer alan Seyhan Avşar'ın haberine göre, 908 sayfalık MASAK raporundaki dikkat çeken detaylar...
Gayrimenkul ve Araçlar
Dilan Polat'ın hesap hareketleri detaylı bir şekilde incelendi. Raporda, Dilan Polat'a ait dörtü Batman'da olmak üzere toplam 15 daire ve 3 araç bulunduğu belirtildi. Ayrıca, bu dairelerden birinin satıldığı tespit edildi.
Bahis Siteleri
MASAK, Dilan Polat'ın bağlantılı olduğu 5 farklı oyun-bahis sitesini inceledi. Yapılan araştırmalarda, Dilan Polat'ın bu sitelerde üyeliğinin olmadığı ve herhangi bir işlem yapmadığı ortaya çıktı.
Kripto Para Borsaları
Dilan Polat'ın kripto para borsalarıyla ilişkisi de MASAK tarafından incelendi. 20 ayrı kripto şirketten gelen yanıtlarda, Dilan Polat'ın üyeliğinin olmadığı ve işlem yapmadığı belirtildi. Ancak Lydians Elektronik Para'da hesap açtığı, ancak herhangi bir işlem gerçekleştirmediği bilgisi raporda yer aldı. BTCTURK'e üyeliği bulunduğu ve buraya 3 defa para yatırıp 5 defa para çektiği tespit edildi.
Vergi İncelemesi
MASAK raporunda Dilan Polat'ın vergi incelemesi de ele alındı. Vergi tekniği raporu düzenlendi ve savcılığa sunuldu. Rapora göre, vergi usul kanununa muhalefet suçundan işlem yapılmaması önerildi. Ancak Dilan Polat'ın kayıt dışı gelirleri ve vergi matrahını azaltıcı belgeler tuttuğu belirtildi.
Engin Polat
Engin Polat'a ilişkin yapılan incelemede ise 16 adet evi ve 5 aracı bulunduğu tespit edildi. Engin Polat'ın sadece Bilyoner.com bahis sitesinde üyeliği olduğu, 23 farklı kripto varlık şirketine üye olduğu belirtildi. Paribu'ya 2021 yılında üye olduğu ve bu hesaba yatırım yaptığı, sonra da çekimler gerçekleştirdiği kaydedildi. MASAK, Engin Polat'ın işlemlerinin olağan akışa aykırı olmadığını belirtti.
Kara Para Aklama İddiaları
MASAK raporunda, Dilan Polat grubunun yurt içi ve yurt dışında 150 şube ve franchise işletme sözleşmesi olduğu ve çeşitli uygulamalarla satışlar gerçekleştirdiği belirtildi. Raporda, Polat ailesinin vergi ödememe ve yasal prosedürleri yerine getirmeme girişimleri eleştirildi. Aklama sürecine ters düşen işlemler olduğu vurgulandı.