Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yaklaşık 9 ay süren kapsamlı çalışmalar sonucunda çıkar amaçlı kurulan suç örgütü üyeleri tarafından, vatandaşlara yüksek kazanç ve kâr vaadi sunarak Sermaye Piyasası Kurumundan izin almadan, hayali şekilde kurdukları tespit edildi. 206 şirket hesabına para aktarımı yaptırılan “Nitelikli Dolandırıcılık” olayında örgüt lideri, yönetici ve üyeleri ile şüpheli şirketler hesabına toplamda 18 milyar 500 bin karşılığı 542 milyon dolar para giriş çıkışı olduğu ve 2021 yılından bu yana paravan şirketlere 8340 vatandaşımızın para göndererek mağdur edildiği tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Gaziantep, Yozgat, Muğla, Hatay, Nevşehir, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Zonguldak, Samsun, Kocaeli, Bursa Denizli, Niğde, Mersin, Adana, Diyarbakır, Bitlis olmak üzere 30 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 27 si bençer suçlardan cezaevinde bulunan 163 şüpheli yakalandı.
Şüphelilere ait kripto borsa hesaplarına aktarılan para, vadeli vadesiz banka hesapları ve 51 adet değişik marka ve modeldeki araç, 21 adet gayrimenkul taşınmaz dahil olmak üzere ziynet eşyası, çok sayıda telefon, banka hesap cüzdanı, şirket kaşesi ile kişi banka ve GSM bilgilerinin yer aldığı defterler ve not kağıtları, sim kartlar, bilgisayar ve dijital materyallere el konuldu.
Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 79’u “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Usulsüz Halka Arz ve İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyetinde Bulunmak, ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarından tutuklandı.